Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de Visio

Contenu de la formation

  • Mesurer l’importance du sujet LCB/FT
  • Ajuster l’attention de la technique de blanchiment
  • Détecter les transactions en cours utilisées à des fins de financement du terrorisme
  • Identifier le périmètre des principales réglementations internationales
  • Appliquer différents niveaux de vigilance LCB/FT
  • Expliquer les actions de l’ACPR, de l’AMF et de TRACFIN et leurs conséquences
  • Identifier les situations qui nécessitent un examen minutieux
  • Reconnaître les risques que les individus prennent
  • Reconnaître les risques auxquels votre installation est exposée
  • Appliquer les règles de confidentialité pour les déclarations de transactions suspectes
  • Réaliser des due diligences sur des transactions de grande envergure
  • Identifier les documents et leur durée de conservation
  • Appliquer la méthode LCB-FT
  • Porter une attention particulière aux opérations liées à l’embargo

Durée et rythme de la formation

100 h

Objectif de la formation

  • Établir un cadre de gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au sein des institutions financières
  • Respect des devoirs de diligence dans les relations d’affaires
  • Réalisation de contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT
  • Informer les organismes internes et externes des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 1 440,00 €

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